Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700166636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7713076301
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464, http://www.beeline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03 ноября 2023 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020
№ 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Количественный состав Совета директоров – пять членов. В заочном голосовании по вопросам повестки приняли участие пять членов Совета директоров. Заседание имеет кворум. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении внутренних документов ПАО «ВымпелКом».
«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении внутренних документов ПАО «ВымпелКом»».
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить следующие внутренние документы ПАО «ВымпелКом»:
1) Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ВымпелКом»
2) Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ВымпелКом»
3) Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ВымпелКом».»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 ноября 2023 года, Протокол №12
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению,
Корпоративный секретарь О.В. Лысенко
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “07” ноября 2023 г.
М.П.